Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje uchwały i wydaje zarządzenia niezbędne dla wykonywania zadań Spółki.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień Statutu Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

Członkowie Zarządu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Zarząd Spółki składa się z dwóch lub większej liczby Członków. Rada Nadzorcza określa liczbę Członków Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

1. Zarząd Spółki działa pod przewodnictwem Prezesa, a w razie jego nieobecności obowiązki przejmuje wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
2. Udział Członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy.

Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji niezastrzeżonych kompetencjami dla innych organów Spółki.

1. Zarząd działa kolegialnie, podejmując decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności sprawy:
a. zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez przepisy prawa i statut spółki,
b. zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez sam Zarząd w drodze uchwały,
c. powierzone do załatwienia przez Walne Zgromadzenie,
d. rozpatrywane przez Zarząd na żądanie członka Zarządu,
e. istotne dla funkcjonowania spółki.
3. W sprawach bieżącej, operatywnej działalności Spółki decyzje podejmują Członkowie Zarządu jednoosobowo, w ramach ustalonego zakresu działania, wynikającego z zakresu kompetencji poszczególnych Członków Zarządu kierujących wyodrębnionymi pionami organizacyjnymi Spółki.
4. Sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu lub Członka Zarządu rozstrzyga Prezes Zarządu.
5. Członek Zarządu może każdą sprawę pozostającą w jego kompetencji poddać rozstrzygnięciu Zarządu. Członek Zarządu może żądać aby sprawa pozostająca w kompetencji innego Członka Zarządu poddana została rozstrzygnięciu Zarządu.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i ustala ich porządek Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
3.Członek Zarządu może zgłosić Prezesowi wniosek o rozstrzygnięcie określonej sprawy przez Zarząd.
4. Posiedzenie może być zwołane na wniosek Rady Nadzorczej. W takim wypadku winno się ono odbyć w terminie 14 dni od doręczenia wniosku. Porządek obrad posiedzenia zwołanego w tym trybie obejmuje sprawy wskazane we wniosku.

Porządek obrad może być zmieniony w trakcie posiedzenia jeśli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.

1. O posiedzeniu Zarządu i porządku obrad informuje się Członka Zarządu najpóźniej na dwa dni przed terminem odbycia posiedzenia. Bez zwołania, posiedzenie może się odbyć jeśli wszyscy członkowie w nim uczestniczą.
2. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszane osoby nie będące Członkami Zarządu.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 mają prawo do czynnego uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu. Nie przysługuje im prawo udziału w głosowaniu.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Zarządu przy prawidłowym zawiadomieniu wszystkich Członków Zarządu.
1. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się jawnie.
2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisują wszyscy obecni Członkowie Zarządu.
Protokół powinien zawierać:
a. porządek obrad
b. imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu
c. podane okoliczności usprawiedliwiające nieobecność Członka Zarządu na posiedzeniu
d. treść podjętych uchwał
f. ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały
3. Każdy Członek Zarządu może żądać zaznaczenia w protokole, że głosował przeciwko uchwale, że wstrzymał się od głosu oraz uzasadnienia swego stanowiska.
4. Z protokółów w przypadkach koniecznych sporządza się wyciągi i przekazuje zainteresowanym adresatom.

1. Podejmowane przez Zarząd uchwały są numerowane wg kolejności dla każdego roku oddzielnie, numery uchwał łamane cyframi roku, w którym zostały podjęte.
2. Księga protokółów z posiedzeń Zarządu wraz z podjętymi uchwałami znajduje się w sekretariacie Prezesa do wglądu Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

1. Członek Zarządu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.
2. Członek nieobecny na posiedzeniu Zarządu ma prawo w terminie 14-tu dni przekazać na piśmie swoje stanowisko wyrażające stosunek do podjętych uchwał, załączonych do protokołu z posiedzenia, na którym zostały podjęte. Przewodniczący najbliższego posiedzenia informuje wszystkich Członków Zarządu o otrzymaniu takiego stanowiska i jego treści.

Zarząd może w miarę potrzeby powoływać stałe lub doraźne komisje (zespoły) dla opracowania określonych zagadnień.

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.
2. Odpis regulaminu otrzymują wszyscy Członkowie Zarządu Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna.